Vérification et LCBA
Chaque joueur est vérifié, de sorte que l'argent réel ne passe qu'entre adultes véritables et par des moyens légitimes. Cette page présente nos contrôles, les pièces justificatives qui pourraient vous être demandées et la manière dont nous suivons le cadre canadien visant à prévenir le blanchiment d'argent.
Pourquoi Surrey Casino vérifie-t-il mon identité?
La vérification vous protège, ainsi que les autres joueurs, et préserve l'intégrité de notre caisse.
L'inscription est réservée aux résidents d'un endroit où la législation autorise les mises en ligne. Les obligations canadiennes visant l'antiblanchiment, la vérification de l'âge et la confirmation de l'identité s'appliquent à nous, et nous y satisfaisons. Contrôler l'identité nous aide à bloquer l'accès aux mineurs, à prévenir la fraude ainsi que l'usurpation de comptes, et à garder hors de nos jeux les fonds de source criminelle. Comme ces vérifications ont lieu avant votre premier dépôt, vos retraits par Interac e-Transfer, Visa ou Instadebit sont traités sans délai.
Devrai-je prouver la provenance de mon argent?
Pour une activité importante ou inhabituelle, nous demandons d'où viennent vos fonds.
Si vos dépôts semblent importants au regard de votre profil ou que votre façon de miser change subitement, nous pourrions vous demander de prouver d'où proviennent vos fonds. Seront alors acceptés, par exemple, des talons de paie récents, un relevé bancaire, un document confirmant la vente d'une propriété immobilière ou une pièce liée à un héritage. Nous ne sollicitons que les pièces vraiment indispensables, et leur traitement suit notre page Votre vie privée.
Continuez-vous de surveiller mon compte après l'inscription?
Oui, chaque compte est surveillé tout au long de son existence.
Nos systèmes examinent les dépôts, les retraits et l'activité de mise pour repérer les signes de risque. Parmi eux : la circulation rapide de fonds avec très peu de jeu, l'utilisation de nombreux modes de paiement et l'écart entre le titulaire du compte et le propriétaire du paiement. L'activité signalée est évaluée par notre équipe de conformité, qui peut vous contacter pour obtenir plus de renseignements.
Quels dossiers conservons-nous, et que faut-il déclarer?
Nous conservons nos dossiers pendant toute la durée prescrite par les lois du Canada et produisons une déclaration chaque fois que la loi l'exige.
Les pièces de vérification, l'historique de chaque transaction et les notes inscrites au dossier sont conservés de façon sécurisée. Si nous soupçonnons du financement terroriste ou du blanchiment d'argent, nous sommes tenus d'en aviser l'autorité canadienne compétente. La loi nous empêche par ailleurs de révéler à un joueur qu'une telle déclaration a été faite.
De quelle façon confirmez-vous qui je suis et quel âge j'ai?
Nous comparons les renseignements fournis à l'inscription avec des documents officiels.
Pour ouvrir un compte, il nous faut trois éléments : votre date de naissance, le lieu de votre domicile ainsi que vos nom et prénoms complets, reproduits à l'identique de ce qui apparaît sur une carte ou un document gouvernemental. Ces données nous servent à vérifier que vous avez bien 19 ans révolus. D'autres documents pourraient également vous être demandés :
- Identité : passeport valide, carte d'identité provinciale à photo ou permis de conduire
- Preuve de résidence : relevé récent de votre banque ou facture récente d'un service public, montrant l'adresse où vous habitez actuellement
- Propriétaire du moyen de paiement : photo de la carte en question, chiffres du centre masqués, ou capture d'un portefeuille électronique sur laquelle figure votre nom
Tous les documents doivent être valides, lisibles, en couleur et montrés en entier. Soumettez-les dans votre compte ou envoyez-les-nous par courriel.
Les personnes politiquement exposées font-elles l'objet de contrôles?
Les listes officielles de surveillance servent à contrôler tous nos joueurs.
Selon la loi canadienne, le risque est jugé plus élevé pour trois groupes : les personnes politiquement exposées, les gens de leur famille proche et ceux qui leur sont étroitement associés. Chacun de ces groupes fait donc l'objet d'un examen de notre part. Nous confrontons aussi l'identité de chaque client aux sanctions publiées par les autorités canadiennes et par celles d'autres pays. Lorsqu'un nom correspond, le refus n'est pas automatique : nous procédons alors à une vérification plus poussée, et pendant toute sa durée, il est impossible de parier ou de retirer de l'argent à partir du compte.
Que faire si je ne réussis pas la vérification?
Sans vérifications complétées, l'activité du compte reste restreinte.
Aucun dépôt ni retrait n'est possible tant que la vérification n'est pas entièrement terminée. Le compte est fermé si des documents sont absents, falsifiés ou contradictoires, ou s'il est démontré qu'il y a fraude, utilisation par un mineur ou sanctions visant le joueur. Les gains réalisés en contravention de nos Conditions d'utilisation ou de nos Règles des offres sont annulés, et nous pouvons communiquer des renseignements aux autorités compétentes si la loi l'exige.
Qui puis-je joindre pour obtenir de l'aide avec la vérification?
Faites-nous parvenir vos documents et questions par courriel.
Écrivez à [email protected] et inscrivez votre nom d'utilisateur en objet. Vous pouvez aussi nous y poser toute autre question. Nos réponses arrivent par courriel, et nous ne vous demanderons jamais votre mot de passe.